审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员任期与同届董事会董事相同[5] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补人选[5] - 多项财务事项须经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 每季度至少召开一次会议，会计年度结束后四月内至少开一次定期会议[19] - 召集人或两名以上委员联名可要求召开临时会议[19] - 负责提议聘请或更换外部审计机构等[9] - 督导内部审计部门至少半年检查公司重大事件和大额资金往来情况[12] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并报告[13] - 根据内部审计评价报告制订年度内部控制自我评价报告并报告[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，快捷方式通知2日无异议视为收到[20] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[22] - 会议记录保存期为二十年[26] 战略委员会 - 由三名董事组成，召集人由董事长担任[35] - 委员任期与同届董事会董事相同，人数低于规定人数三分之二时暂停职权[36] - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[44] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，快捷方式通知2日无异议视为收到[45] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[48] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[48] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[39] - 会议记录保存期为二十年[51] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事占比超二分之一[61] - 委员任期与同届董事会董事相同[62] - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[62] - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[69] - 召集人或两名以上委员联名可要求召开临时会议[69] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[70] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[74] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[74] - 会议记录保存期为二十年[78] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[89] - 每年至少召开一次会议，会前5日发通知[97] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[100] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[100] - 委员每人有一票表决权[101] - 会议记录保存期为二十年[103] - 董事会应在年度工作报告中披露其过去一年工作内容[103] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[95] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施[95] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[95]