董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[4] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类情况由董事会审议[10] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等五类情况经董事会审议后提交股东大会[10] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等八类担保事项经董事会审议后提交股东大会[11] - 与关联自然人发生成交金额超过30万元的交易提交董事会审议[12] - 交易事项除担保外，交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元等情况由董事会审议[10] - 与关联法人非担保交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需关注[13] - 与关联人非担保交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%提交股东大会审议[13] - “购买或者出售资产”交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%需董事会和股东大会审议[13] - 营业用主要资产被查封等情况超该资产30%提交董事会审议[14] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[16] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[16] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[18] - 关联董事对相关决议无表决权，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足3人提交股东大会[19] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[24] - 董事会临时会议变更需取得全体与会董事认可并记录[25] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数同意，担保和财务资助事项还需出席会议三分之二以上董事同意[34] 其他规则 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[36] - 公司召开董事会会议结束后2个工作日内将决议报送深交所备案[38] - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[40] - 董事会就落实情况督促检查，违背决议追究执行者个人责任[40] - 国家法律法规等修改时，董事会及时修改本规则[42] - 本规则修改事项属要求披露信息的按规定披露[42] - 本规则经股东大会审议通过生效，修改经股东大会批准后生效[42] - 本规则未尽事宜参照相关规定执行[42] - 本规则由董事会解释[43]