业绩数据 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东净利润3521.96万元，扣非后1543万元[3] - 预估2023年归属于上市公司股东净利润4695.95万元，扣非后2057.34万元[3] - 截至2023年9月30日归属于上市公司所有者权益69480万元[4] - 期初归属于上市公司所有者权益65958.33万元，期末81166.93万元[7] - 基本每股收益0.23元/股，扣非后0.10元/股[7] - 每股净资产4.06元，加权平均净资产收益率6.87%，扣非后3.07%[7] 假设情形 - 假设2024年净利润持平，总股本未考虑发行时20012.17万股，考虑发行时22012.17万股[6] - 假设2024年净利润持平，基本每股收益未考虑发行时0.23元/股，考虑发行时0.22元/股[6] - 假设2024年净利润持平，加权平均净资产收益率未考虑发行时5.62%，考虑发行时5.16%[6] - 假设2024年净利润较2023年增长15%，总股本未考虑发行时20012.17万股，考虑发行时22012.17万股[6] - 假设2024年净利润较2023年增长15%，本期归属于上市公司所有者净利润未考虑发行时5400.34万元，考虑发行时5400.34万元[6] - 假设2024年公司净利润较2023年减少15%[7] 发行情况 - 本次发行募集资金总额15000万元[3] - 本次发行股票数量2000万股[3] - 本次发行募集资金拟全部用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目[10] 项目成果 - 项目完全达产后可实现年产2000吨光刻胶及5000吨配套材料等的生产能力[14] 技术与产品 - 公司牵头制订6项行业重要标准[17] - 公司累计拥有授权发明专利五十多项、实用新型专利近四十项[20] - 公司生产的液态感光固化阻焊油墨分辨率达50微米以内[21] - 公司部分显示光刻胶产品已实现批量销售[19] - 公司主打产品阻焊油墨系列获美国UL安全认证[17] 业务布局 - 成立微电子材料事业部专攻显示与半导体光刻胶及配套材料[19,23] - 成立光伏材料事业部致力于开发光伏材料解决方案[19] - 切入高端光刻胶、光伏新材料等领域，构建新业务增长点[11] - 与尤家栋等签订协议成立微电子材料公司[19] - 投资设立江西扬臻光电新材料有限公司[19] 市场表现 - PCB光刻胶领域积累了依顿电子等一批稳定客户[25] - 专用涂料领域江苏宏泰积累长期客户并打开国际市场[25] - 光伏新材料领域部分产品在下游企业测试取得进展，光伏绝缘胶已逐步放量销售[26] 未来策略 - 加快募投项目投资进度以降低发行对股东即期回报摊薄风险[27][28] - 加强募集资金管理，提高资金使用效率[29] - 严格执行分红政策，保障股东利益回报[30] - 优化投资回报机制，强化投资者回报机制[31][32] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员对填补回报措施作出多项承诺[33][34] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[34] - 若证券监管机构有填补回报措施新规定，公司承诺按最新规定出具补充承诺[35] - 公司切实履行填补回报措施及相关承诺，违反承诺造成损失将担责[35]