证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-003 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式 发出。会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 经董事会同意，公司在不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，使用3亿 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月， 到期前将归还至募集资金专户。 本 事 项 具 体 内 容 详 见 ...