证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-045 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举徐子奇先生为公司第四届董事会成员，股东大会取 得表决结果后第四届董事会成员在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事 会第十八次会议。本次会议由董事周荣召集，并于 2023 年 8 月 9 日以专人送达、电子 邮件等方式向第四届董事会董事、拟任董事发出会议通知及相关材料。本次会议由董 事周荣先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席 了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会董事 长的议案》 为保证公司董事会以及公司管理工作的开展，根据《公司法》和《公 ...