第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举林春怡女士为第四届监事会非职工监事，股东大会取得表决 结果后第四届监事会成员在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十二次会议。本 次会议由原监事会主席许忠莉女士召集，并于 2023 年 8 月 9 日以专人送达、邮件、传 真方式向第四届监事会、拟任监事发出会议通知及相关材料。本次会议由全体监事推选 林春怡女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，经全体监事审议， 一致同意选举林春怡女士为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止，即 2024 年 12 ...