证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-050 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 9 月 19 日以专人送达、电子 邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事 规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会 议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，根据有权机构审核备案意见，经过综合评估与审慎考虑，为更好地反映公司 盈利能力和成长性，对原激励计划草案部分内容进行了修改，制订了《2023 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》及 ...