证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-057 四川蜀道装备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第四届董事会第二十次会议决议； 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 7 日以专人送 达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程 序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计 划激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》《四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）等相关规定以及 ...