Workflow
蜀道装备:第四届董事会第二十二次会议决议公告
蜀道装备蜀道装备(SZ:300540)2023-12-13 15:48

证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 公告编号:2023-068 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立 董事工作制度》。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》 董事会审议通过于 2023 年 12 月 29 日(星期五)下午 14:00 召开 2023 年第三次临 时股东大会,《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会 议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 11 日以专人送 ...