证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-061 北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2023 年第四次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2023 年第四次临时会议的通知，并于 2023 年 9 月 27 日在公司 4 层大会议室以通讯会议的方式召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规及《公司章 程》的规定。 - 1 - 详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更 注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》及《北京先进数通信息技术股份 公司章程》（2023 年 9 月修订）。 （二） 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 ...