公司治理 - 公司章程和制度完备合规且执行有效，三会记录和决议规范[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度并设部门，工作按季度开展[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，内容完整，流程合规[3] 利益保护 - 建立防占用制度，关联交易和对外担保合规[4] 募集资金 - 签订并有效执行三方监管协议，使用与披露一致[4] - 募集资金支出均用于募投项目，无经营活动占用情形[6] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 现金分红、财务资助等合法合规且如实披露[5] - 付款方式为单笔超500万通过专户，以下先自有资金支付再周期划转[5] - 保荐机构督促后续募投支出通过专户付款并证明与项目直接相关[6]