业绩总结 - 2023年公司向特定对象发行股份，融资和募集资金均为2.5亿元[20][22] - 2023年公司无新增对外投资，收回部分前期投资[23] - 2023年公司无需提交董事会、股东大会审批的关联交易[25] 内部控制 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司建立多层级监督体系，制定多项内部控制监督管理制度[27] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] 公司治理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会、总经理组成的法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[6] - 公司根据业务特点设置多个部门，各部门分工明确、相互配合制约[8] - 公司建立较完善人事管理制度，落实薪酬分配及绩效考核政策[8] 资质与风险 - 公司先后获得CMMIL5、信息系统建设和服务能力评估体系（CS）4级等资质认证[9] - 公司识别出行业政策、技术、质量安全等主要风险并采取应对策略[10] 管理制度 - 公司建立不相容职务分离、授权审批、会计系统、财产保护等控制措施[11][12][13][14][15] - 公司制定《募集资金管理办法》[11] - 公司制定资产管理制度，实现资产管理多环节线上管理[18] - 公司建立供应商管理制度，对供应商分级管理并定期评估[18] - 公司以合同软件管理销售业务关键事项，与财务部定期对账并跟踪应收账款[19] 未来展望 - 公司将继续强化内控建设完善内部控制制度[33]