证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-022 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2024 年4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于召开公 司2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月6日（星期一）召开2023年度股 东大会（以下简称"会议"）。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。现 将会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年 第一次定期会议审议通过决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期、时间：2024年5月6日（星期一）下午15:00。 2. 网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券 ...