规则修订 - 公司第四届董事会2024年第一次定期会议审议通过修订《董事会议事规则》议案[1] - 董事会召开临时会议情形多处修订，新增“《公司章程》规定的其他情形”[3] - 董事会定期和临时会议通知送达时间分别为提前十日和三日[3] - 部分条款“董事会办公室”修订为“董事会秘书”，“经理”修订为“总经理”[2] - 书面会议通知内容修订，委托签署确认意见需专门授权[3] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席，拒不出席致人数不足应报告监管部门[3] - 审议重大关联交易应现场全体会议，董事不得委托出席或通讯表决[4] 决议规则 - 董事会审议提案形成决议须全体董事过半数同意，担保事项需三分之二以上出席董事同意[4] - 董事特定情形应回避表决[4] 记录与公告 - 董事会秘书负责会议记录，与会董事需签字确认，有异议可书面说明[5] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[5] 审批要求 - 修订内容需股东大会三分之二以上表决权通过[5]