证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-003 博创科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知 于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件形式发出，经全体董事同意缩短会议通知时间， 会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》 1）审计委员会：李璐女士、田宏先生、郑昕先生 2）提名委员会：田宏先生、胡立君先生、罗杰先生 1）选举庄丹先生为公司第六届董事会董事长 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2）选举 Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）先生为 ...