业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[2] 公司治理 - 董事会有9名董事，其中3名独立董事[4] 制度建设 - 公司制定《募集资金管理制度》等多项制度[7][16][20] 业务管理 - 严禁下属企业进行期货交易等行为[8] - 加强账款回收管理，将销售货款回收率列作考核指标[11] - 建立成本费用控制系统及全面预算体系[14] 风险控制 - 报告期内未发生对外提供担保行为[17] - 对外投资实行逐级审批制度，非主营业务投资谨慎[19] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内部控制潜在错报及损失缺陷标准[23][24][25][29] 内控情况 - 截至2023年12月31日公司内控体系基本健全，无重大、重要缺陷[32] 未来展望 - 2024年公司将梳理完善内控制度，优化业务流程，加大核查与监督[33]