北京万集科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于2023年12月11日召 开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东 大会的议案》，现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-072 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月27日9:15- 15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网 ...