内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[9] - 纳入评价范围的有公司本部、15家全资子公司和5家控股子公司[13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[13] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[15] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[15] 内部控制情况 - 公司认为2023年12月31日在重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[5] - 截至基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 自基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[10] 公司目标与资质 - 公司目标是成为全球领先的智能交通生态综合服务提供商，围绕“路”和“车”构建生态[16] - 公司获得IATF16949、ISO9001等质量管理体系证书，获VDA6.3B级过程审核认证[16] 生产与管理 - 公司生产基地配备全自动SMT生产线和全部十万级以上无尘车间[17] - 公司设立审计部，在董事会审计委员会指导下独立行使审计职权[17] 人力资源 - 公司人力资源管理制度涵盖多方面，实行全员劳动合同制[18] - 公司根据双通道模式推行员工成长计划[19] - 公司将实施人才兴企计划，塑造企业文化[21] 控制程序与制度 - 公司建立交易授权控制等相关控制程序[21] - 公司制定关联交易等重点控制活动的管理制度[24] 监督工作 - 公司监事会、审计委员会、审计部分别负责不同监督工作[26] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[27] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[28] 其他情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[31] - 信永中和会计师事务所出资额为6000万元[33]