公司结构 - 纳入评价范围的有公司本部、15家全资子公司和5家控股子公司[6] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[8] 资产营收 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[6] 资质与设施 - 公司获IATF16949、ISO9001等质量管理体系证书及VDA6.3 B级过程审核认证[10] - 公司生产基地配备全自动SMT生产线和全部十万级以上无尘车间[10] 内部控制 - 公司于评价基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[3] - 公司建立交易授权、不相容职务分离等控制程序[13] - 公司制定关联交易、对外担保等重点控制活动制度[14] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[23] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷标准为财务错报≥利润总额的5%[17] - 财务报告内控重要缺陷标准为利润总额的2%≤财务错报＜利润总额的5%[17] - 财务报告内控一般缺陷标准为财务错报＜利润总额的2%[18] - 非财务报告内控重大缺陷标准为直接财产损失金额≥资产总额的1%且有重大负面影响[19] - 非财务报告内控重要缺陷标准为资产总额的0.5%≤直接财产损失金额＜资产总额的1%或受国家政府部门处罚[19] - 非财务报告内控一般缺陷标准为直接财产损失金额＜资产总额的0.5%或受省级（含）以下政府部门处罚[19] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[22]