南京三超新材料股份有限公司 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-063 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日在 江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十九次会议，会议通知于 2023 年 10 月 6 日以微信、电话通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核的南京三超新材料股份有限公司 2023 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...