平安证券股份有限公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三超新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：傅鹏翔 | 联系电话：010-56800148 | | 保荐代表人姓名：毕宗奎 | 联系电话：010-56800148 | | 现场检查人员姓名：毕宗奎、赵书言 | | | 现场检查对应期间：2023 | 年 1 月-2023 年 11 月 | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度； | | | 查阅三会会议资料；取得董事、监事、高级管理人员变动决策文件，以及信息披露 | | | 文件；实地查看公司主要生产、办公场所。 | | | | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 | √ | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ ...