证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-068 南京三超新材料股份有限公司 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议，会 议通知于 2023 年 12 月 15 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中邹海培女士通讯参会。会议由董事长邹余耀先生召集并 主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案二次修订稿）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定，公司董事会认为本 激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2022 年第四次临时股东大会 的授权，董事会同意确定以 2023 年 12 月 22 日为第二批预留授予日，向 1 名激 励对象授予 17.1 万 ...