三超新材:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
公司治理 - 2024年4月11日完成董事会、监事会换届选举并聘任高管、证券事务代表[3] - 第四届董事会9名董事,非独立董事6名,独立董事3名,任期三年[3] - 第四届监事会3名监事,非职工代表监事2名,职工代表监事1名,任期三年[9] - 聘任3名高级管理人员及1名证券事务代表,任期至第四届董事会届满[12] - 董事会四个专门委员会任期三年[6] 人员变动 - 狄峰任期届满不再担任非独立董事、副总经理[17] 股权结构 - 邹余耀持股46,588,714股,占总股本40.79%,为实控人[19] - 吉国胜持股98,280股,占总股本0.09%[20] - 截至公告披露日,姬昆、张赛赛未持股[22] 其他 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事人数过半数并担任召集人[8] - 吉国胜、张赛赛取得深交所董事会秘书资格证书[15] - 高管、证券事务代表办公地址为江苏省句容市开发区致远路66号[15]