证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-067 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以 电话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 25 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室 召开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数 11 人。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司审计委员会已审议并通过了该事项，公司监事会对该事项发表了审核意 见。 《贝达药业股份有限公司 202 ...