证券日报网讯 2月1日，贝达药业发布公告称，公司聘任童佳女士为行政总裁。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月1日，贝达药业发布公告称，公司聘任范建勋先生为副总裁兼首席财务官、财务负责 人。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月1日，贝达药业发布公告称，公司聘任吴灵犀先生为董事会秘书。 ...

证券日报网讯 2月1日，贝达药业发布公告称，公司聘任丁列明先生为首席执行官兼总经理。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 2月1日，贝达药业发布公告称，公司聘任万江先生为资深副总裁兼首席运营官。 （文章来源：证券日报） ...

公司治理动态 - 贝达药业于2026年1月30日在公司杭州总部行政大楼会议室召开了第五届第一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》在内的文件 [1] 行业市场事件 - 金价在30小时内暴跌670美元 [1] - 在金价暴跌前的两周内，金价曾狂飙21% [1] - 此次金价剧烈波动与特朗普的大动作有关 [1]

委员会设置 - 公司董事会下设审计、提名等五个专门委员会[2] - 各委员会组成人数及召集人要求不同[7][8][9][10][11] 会议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[11] - 其他委员会需召集人或三分之二以上成员提议且出席[11] - 会议决议需全体成员过半数通过[23] 职责与资料 - 审计委员会审议后提交财务信息等事项[16] - 提名委员会遴选、提名并审查候选人资格[17] - 薪酬与考核委员会需相关部门提供资料[17] - 可持续发展委员会讨论决议提交董事会[17] 细则规定 - 细则由董事会制定解释，经审议通过实施[19] - 细则资料保存至少十年[30]

上市信息 - 公司于2016年11月7日在深交所创业板上市，首次发行4100万股人民币普通股[7] - 公司变更设立时股份总数为15000万股，每股面值1元[15][16] 股东信息 - 宁波凯铭投资管理合伙企业持股比例22.2400%[15] - 浙江济和创业投资有限公司持股比例15.9600%[15] - 宁波梅山保税港区特瑞西创投资合伙企业持股比例10.7000%[15] - 贝达医药公司持股比例7.9569%[15] - 浙江贝成投资管理合伙企业持股比例7.5000%[15] 股份规则 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[17] - 董事会提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购股份合计不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[25] - 公开发行A股股份前已发行股份上市1年内不得转让[24] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让[25] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[33][34] 股东会规则 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 审议关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[41] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%担保[43] - 年度股东会每年1次，在上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[45][48][49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事规则 - 董事候选人（独立董事除外）由董事会或单独/合并持有有表决权股份总数1%以上股东提名[71] - 独立董事候选人由董事会或单独/合并持有已发行股份1%以上股东提名[71] - 非职工代表董事任期三年，可连选连任，职工代表董事由职工代表大会选举产生[80] - 董事会由12名董事组成，设董事长1人，独立董事4名，职工代表董事1名[88] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可供分配利润的20%[124][128] 其他 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露[121] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[134] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，需董事会决议[143] - 公司指定巨潮资讯网等刊登公告和信息[141]

报告编制与披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[12] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[12] 报告内容要求 - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[13][14] 报告审议与审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核，由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] 人员责任与意见 - 董事和高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见，若有异议应发表意见并陈述理由[15] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动时，应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前出现业绩泄露等异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[15] 审计报告处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作出专项说明[15] 其他文件编制与公告 - 编制招股说明书应符合规定，核准后在证券发行前公告[7] - 申请证券上市交易，应按规定编制上市公告书并经审核公告[9] 股份变动披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等应披露[17][26] 信息报告制度 - 实行重大信息内部报告制度，内部信息报告义务人应在24小时内报告[22][25][27] 信息披露流程 - 定期报告由财务负责人等编制草案，提请董事会审议[25] - 临时公告由证券部草拟，董事会秘书审核[26] 信息披露义务履行 - 应在董事会形成决议等时点履行重大事件信息披露义务[19] - 变更名称等应立即披露[19] 异常交易处理 - 证券及其衍生品种交易被认定异常应及时了解因素并披露[21] 资料保管 - 证券部保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[34] 责任人规定 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[32] 监督与管理 - 审计委员会监督信息披露行为，发现问题调查并提处理建议[33] 保密协议 - 信息知情人员入职时签署保密协议[35] 子公司信息披露 - 控股子公司发生重大事件，公司应按规定履行披露义务[38] 制度自查与执行 - 董事会定期对信息披露事务管理制度实施情况自查并披露执行情况[32] 责任承担 - 董事、高管等对信息披露真实性等负责，董事长等对临时和财务报告承担主要责任[33][34] 信息披露时机 - 重大信息难以保密时应立即披露[37] 违规处理 - 董事及高管失职致违规可处分并索赔[39] - 部门或下属公司问题董事会秘书可建议处罚[39] - 信息披露违规被谴责应检查制度并处分责任人[39] 参照执行与制度修订 - 持有公司股份5％以上股东等信息披露参照本制度[41] - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行，冲突时按新规定修订[41] - 制度由公司董事会负责修订、解释[41]

内幕信息管理职责 - 董事会负责内幕信息登记备案工作，董秘组织实施，证券部为日常工作部门[2] - 董秘负责办理内幕信息知情人登记入档和报送事宜[10] 内幕信息登记情形 - 5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[6] - 重大资产重组、高比例送转股份等情形应登记档案[8] - 重大事项应制作备忘录[10] 相关人员配合要求 - 董事、高管等应配合登记备案工作[10] - 股东、实控人等应配合，档案送达不晚于信息披露时间[11] 信息披露与保密 - 先在指定报刊和网站披露，宣传不超公告内容[15] - 出具告知书并督促签保密承诺函[17] - 依法披露前控制知情范围，不得透露交易[17] 违规处理与自查 - 违规造成影响损失，董事会给予处罚[17] - 擅自披露信息，公司保留追责权利[17] - 年报后5个交易日自查买卖证券情况[18] - 发现违规核实追责，2个工作日报送监管[18] 制度解释与施行 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过起施行[20]