战略与投资委员会细则 - 细则于2024年6月7日经第四届董事会第三十五次会议审议通过[1] - 成员由5名董事组成，至少2名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由董事长担任[5] - 会议提前三天通知，紧急可口头通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[9] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数通过[10] - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少10年[11] - 细则自通过生效，解释权归董事会[13]