董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事每届任期3年[6] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举和罢免[11] - 公司设董事会秘书1名，负责公司股东大会和董事会会议筹备等事宜[15] 审批权限 - 董事会审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一的交易[8] - 董事会审议特定金额和比例的关联交易[9] - 董事长审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产3%以上且低于10%等标准之一的交易[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开一次定期会议，临时会议可多次召开[19] - 特定主体可提议召开临时董事会会议[23] - 召开董事会定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前3日发书面通知，紧急情况可口头通知[24][25] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面提出延期召开或审议，董事会应采纳[27] 表决与决议 - 董事会会议表决实行一人一票，以举手表决或书面记名表决方式进行[34] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[38] 其他规定 - 董事对定期报告签署书面确认意见，无法保证或有异议需说明原因[31] - 董事会会议表决票和档案保存期限为10年[35][41] - 董事会应在会议结束后及时将决议报送深交所备案[43]