证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-061 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中：田联房以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主 持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》全文及其摘要的 内容真实、准确、完整地反映了公司 2 ...