珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-070 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会 议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中：田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事 长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》内容真实、准 确、完整地反映 ...