珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"、"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第二十六次会议，公司董事会决定于 2023 年 12 月 27 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第四届董 事会第二十六次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 珠海汇金科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向 ...