珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-076 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会 议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中：田联房先生、黄英海先生、杨国梅女士以通讯表 决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 董事会同意变更经营范围及修订《公司章程》等事项，并提请股东大会授权 董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项。具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo. ...