募集资金情况 - 2020年12月7日获同意向特定对象发行股票注册批复，发行23,998,780股，发行价16.48元/股，募资395,499,894.40元，净额385,356,068.13元[1] - 2021年2月10日保荐机构划转386,798,896.72元至公司指定账户[2] - 2021年3月29日调整募集资金投资项目原定投入金额，置换先期自筹资金12,776,121.41元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入20,012.26万元，余额20,878.11万元[14] 项目调整情况 - 2022年8月26日部分项目延期两年，从2022年10月31日延至2024年10月31日[7][8] - 2024年3月22日“研发中心建设项目”结项，节余64,862.05元永久补充流动资金[9] - 2022年9月16日变更“TWS耳机生产线建设项目”，剩余5,627.60万元永久补充流动资金[10] - 2024年8月7日“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”剩余5,924.01万元，5,476.10万元投新项目，447.91万元补充流动资金[11][12] - 2024年8月7日“健康智能手表生产线建设项目”延期，从2024年10月31日延至2026年10月31日[15][16] 市场规模情况 - 2022年全球医疗器械市场规模约5700亿美元，预计到2030年将增长至8848亿美元，年复合增长率达5.8%[20] - 2025年中国可穿戴市场规模将达1441.6亿人民币，医疗级可穿戴设备行业市场规模将达336亿元，复合增长率可达21.9%[20] 公司战略与研发情况 - 公司战略定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”[23] - 2023年公司研发投入总额为10832.33万元，占营业收入的12.25%[25] - 公司多项自主研发产品拥有国家二类医疗设备生产体系和FDA、NMPA等权威机构的医疗认证[25] 公司管理与质量控制情况 - 公司建立完善质量管理体系，实施科学质量管理流程[28] - 公司通过自主研发生产产品核心部件，保证产品核心质量及自主知识产权[28] - 公司加强对供应商管理，对采购原材料严格控制及检测[28] - 公司在生产过程中实现全流程质量管控[28] - 公司具备完整产品检测系统，能对产品性能与可靠性全面测试[29] - 公司针对智能手表各型号产品制定严格SOP手册及PFMEA件规范生产检测工序[29] 项目延期相关情况 - 2024年8月7日审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[33] - 本次部分募投项目延期系审慎决策，不改变实施主体和资金投向，不损害公司及股东利益，不影响正常生产经营[34] - 监事会认为募投项目延期符合公司实际及长远规划，符合相关规定，不损害股东利益，不影响正常经营[35] - 保荐机构认为募投项目延期符合现行法律法规和规范性文件要求，是审慎决策，无异议[37] - 本次项目延期目前不会对预计收益产生重大影响[31] - 若政策、市场和行业环境变化，公司将对募投项目优化调整或变更并履行程序和披露义务[32]