董事会选举 - 推举4人为第五届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人，任期三年[4][9] - 非独立董事候选人提名表决均6票同意[5][6][7][8] - 独立董事候选人提名表决，岳鹰、谭岳奇7票同意，张正武6票同意[10][11][12] 津贴与增资 - 第五届董事会独立董事及非任职非独立董事津贴9万元/年[13] - 以12,543.54万元债权对科信聚力增资，持股比例增至91.61%[14] 保险与制度 - 拟为董监高买责任险，费用不超50万，保额不超10,000万[15] - 审议通过《舆情管理制度》[16] 授信与担保 - 拟向中行深圳南头支行申请8000万综合授信额度[17] - 以部分应收账款质押，子公司提供连带责任保证[17] - 授信议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[18] 会议安排 - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[19]