证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-115 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为4人），董事彭骞先生、陈凯先生、刘荣华先生、Sheng Sun（孙胜）先生 以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年半 年度报告及其摘要的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及其摘要。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《 ...