武汉精测电子集团股份有限公司 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-136 第四届董事会第二十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2023年10月20日以书面通知方 式发出。会议于2023年10月23日以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 2023年10月23日 同意公司本次不行使"精测转债"的提前赎回权利，不提前赎回"精测转 债"，且在未来六个月内（即2023年10月24日至2024年4月23日），如再次触及"精 测转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2024年4月23日后 首个交易日重新计算，若"精测转债"再次触发有条件 ...