证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-140 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2023年 第三季度报告>的议案》； 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2023年10月20日以电子邮件的 方式发出。会议于2023年10月24日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22 号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为7人），董事彭骞先生、陈凯先生、马骏先生、Sheng Sun（孙胜）先生、 季小琴女士、马传刚先生、张慧德女士以通讯表决方式 ...