证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-005 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 一次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年1月12日以电子邮件的 方式发出。会议于2024年1月15日10点30分以现场结合通讯会议的方式召开。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《武汉精测 电子集团股份有限公司董事会议事规则》有关规定，董事会同意提名王宁宁女士 为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于董 事辞职及补选董事的公告》。 本次会议应出席董事8名，实 ...