证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-014 武汉精测电子集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为278,150,945股，参加本次股 东大会 ...