证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-016 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年1月31日以书面通知方 式发出。会议于2024年2月2日10点以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》； 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，公司董事 ...