会议与章程 - 2023年12月8日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修改后的《公司章程》同日在深交所网站披露，其余条款不变[8] 股东大会决议规则 - 普通决议由出席股东所持表决权过半数通过[3] - 关联交易普通决议由非关联股东有表决权股份数过半数通过[3] - 特别决议须经出席非关联股东所持表决权三分之二以上通过[3] 董事相关规定 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上公司采用累积投票制[3] - 董事会等可提独立董事候选人，投资者保护机构可代行提名权[3] - 被证监会或交易所限制人员不能担任董事[4] - 董事等特定情形公司30日内解除职务，深交所另有规定除外[5] - 董事辞职提交书面报告，董事会两日披露，低于法定人数履职至新董事就任[5] - 公司60日内完成独立董事补选[5] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名[5] 董事会会议 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[6] 董事会专门委员会 - 下设审计等四个专门委员会，成员单数且不少于三名[6] - 审计等委员会独立董事过半数，审计委员会召集人为会计专业人士[6] 监事相关规定 - 监事任期届满未改选或辞职致低于法定人数，履职至新监事就任[6]