会议相关 - 2024年4月8日召开第五届董事会第七次会议，9位董事全部出席[2] - 公司将于2024年4月29日召开2023年年度股东大会[44] 议案表决 - 多项议案表决同意票9票，反对和弃权票0票，含2023年度总经理工作报告等[3][6][9][12][15][18][20][22] - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》同意票3票[25] - 《关于公司2024年度独立董事津贴方案的议案》同意票6票[28] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意票4票[31] - 《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》同意票5票[33] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意票9票[37] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》同意票9票[40] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意票9票[42] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》同意票9票[45] 薪酬与交易 - 公司拟以每人8万元人民币/年(含税)向独立董事支付津贴[27] - 公司及子公司预计2024年度与关联方宁夏沃凯珑新材料有限公司日常关联交易累计不超3000万元[32] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年[21] - 关联董事黄勇、林海望、刘启升、杨遇春回避表决[34] - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[41]