内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2][35] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] 公司结构与治理 - 公司建立规范法人治理结构，设有四层级[8] - 公司机构由职能和业务部门组成，职责清晰[10] 风险应对与制度 - 成立战略风险评估小组识别和应对风险[16] - 建立不相容职务分离和授权审批体系[17][19] 制度建设 - 制定对外担保、关联交易和募集资金管理制度[24][25][28] 缺陷认定标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[37][42] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[47][48]