内部控制 - 致同会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面有效保持与财报相关的内部控制[5] - 公司董事会认为在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[12] - 公司确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致[13] - 2023年公司发起《内控合规手册》修订工作，截止2023年12月31日共制定/修订/废止制度68项[21] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] 公司结构与管理 - 公司持股数字认证（武汉）、南京信创、重庆密信天行100%股份[25] - 公司建立规范的公司治理结构，设立股东大会、董事会、监事会，董事会下设四个专门委员会[15] - 公司本部设立多部门，全资和非全资子公司根据经营管理需要设立相应管理部门[16][17] - 公司审计部对审计委员会负责，建立内部审计制度开展常规和专项审计[17] - 公司制定科学完善的人力资源管理制度，形成以任职资格与能力管理为基础的管理体系[17] - 公司文化理念为“以奋斗者为本、以客户为中心”，愿景是共建可信任的数字世界[18] - 公司各部门责任分离、相互监督，对各类风险进行预测、识别和评估并拟定解决方案[20] - 公司实施交易授权、责任分工、凭证记录、资产接触与记录使用等控制程序[23] 业务与制度建设 - 2023年公司围绕三大核心业务单元完成OA流程相关优化工作，推进合规信息化建设[24] - 安信天行注册资本3500万元，直接投资额3353万元[26] - 数字医信注册资本1500万元，直接投资额1000万元[26] - 公司修订《关联交易管理制度》规范关联交易决策程序[26] - 公司制定《对外担保管理制度》规范对外担保行为[26] - 公司制定《募集资金管理制度》保证募集资金专款专用[26] - 公司制定《信息披露事务管理制度》确保信息披露合法准确[26] - 公司制定《重大信息内部报告制度》保证内部重大信息管理[27] 监督机制 - 监事会负责监督董事、高管及公司依法运作情况[28] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的10%[14] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%[14] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的5%[14] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接经济损失金额≥100万元[14] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为50万元≤直接经济损失金额＜100万元[14] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接经济损失金额＜50万元[14]