资本变更 - 公司拟将注册资本从20001.357万元变更为33956.0485万元[3] - 公司拟将股份总数从20001.357万股变更为33956.0485万股[3] 股东大会审议事项 - 需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经审议通过[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%以后的担保须经审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经审议通过[5] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经审议[5] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须经审议[5] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经审议通过[5] - 深圳证券交易所或公司章程规定的担保须经审议[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[6] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[6] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润50%以上且超300万元需审议[6] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超3000万元需审议[7] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需审议[7] - 公司与关联人交易超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[7] 董事会相关 - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[6] - 董事会可审议公司一年内购买、出售重大资产不超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 董事会审议对外担保事项需经2/3以上董事同意[15] - 关联交易金额低于3000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%由董事会处理[15] 董事及监事相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事和监事候选人[11][12] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[11] - 因特定犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[12] - 担任破产清算等特定公司职务负有个人责任，自相关完结或吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[12] - 董事辞职，董事会将在2日内披露有关情况[13] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1名[13] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[13] - 董事、监事候选人提名需经资格审查后形成书面提案提交股东大会选举[11][12] - 监事会中的职工代表监事由公司职工通过职代会或职工大会民主选举产生[12] 其他 - 股东大会审议特定担保事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 为股东等关联人提供担保议案表决，由出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[6] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[10] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知[11] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[16] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[16] 交易标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10% - 50%，以账面值和评估值较高者计算[14] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10% - 50％且超1000万元[14] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润10% - 50％且超100万元[14] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10% - 50％且超1000万元[15] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10% - 50％且超100万元[15]