2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-003 西安晨曦航空科技股份有限公司 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴星宇先生 1 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规范性文 件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...