第四条 独立董事专门会议原则上于会议召开前三天通知全体独立董事，会 议通知应至少包括以下内容： 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，促使并保障独立董事有效地履行职责，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《西安晨曦航空科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，并结合公司实 际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开，半数以上独立董事提 议可以召开独立董事专门会议。 （一）会议召开时间、地点； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议联系人及联系方式； （五）会议通知的日期。 情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出 会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并在会议 ...