西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，在 2023 年度工作中我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定和要求，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东 的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 1、出席 2023 年董事会会议的情况 2023 年公司召开了八次董事会，本人均亲自参加了会议，并对出席的所有董事会会 议审议的议案均投了赞成票。 2、列席 2023 年股东大会会议的情况 2023 年公司召开了 1 次股东大会，本人均亲自列席了会议。 二、发表独立意见情况 1、参加公司第四届董事会第十次会议，基于独立判断立场： （1）对《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》发表意见如下： "（1）本次董事会会议对公司董事长的选举程序符合《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司 章程》的规定 ...