西安晨曦航空科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第七条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作，负责 协调公司各部门及下属子公司向战略委员会提供必要资料。 第一条 为规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《西安晨曦航空科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...