西安晨曦航空科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《西安晨曦航空科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。战略发展委员会主要负责研究公司长期发展战略和重大投资 决策，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。战略发展委员会委员的罢免， 由董事会决定。 第五条 战略发展委员会设主席（召集人）一名，由董事会决定人选， ...