证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-008 西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议出席应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴星宇先生主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 本议案通过了公司监事会的审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股 份有限公司 2023 年年度报告》及《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于公司 2023 年 ...